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常用骗术分析-大额订单诈骗

常用骗术分析-大额订单诈骗

发布日期：2006-6-14 8:18:54

案例：

我公司是生产饰品的企业，在本年7月中旬。在收到第一封产品询价单便是来自来自湖南，这家公司是湖南益阳**物资中心，该订单总数为59万人民币，当时并没有意识到危险，所以在经过与对方联系人周某几次电话联系后，公司方面派了两名同事过去益阳方面谈合同。
一切进行的似乎很顺利，但在我们与他们几次见面会（宴会）谈后，拿走了我们价值几百元的中华烟后，合同顺利签定，但生效日期是定金进入我公司帐户时起效，我们回北京等消息，俩星期过去了，对方只说是因为湖南方面天热有人得了痢疾为由不再肯来北京。

订单诈骗基本特征：

1、订单出现的很突然，主动找上门，有种天上掉馅饼的感觉；

2、订单数额通常很大；

3、以“**物资中心”“**代表处”“**进出口公司”等外贸公司名头为主；

4、答应签单迅速；

5、对生产厂商的产品质量及工厂规模等等，不关心，且从不要求到厂家进行考察；

6、一定要求生产厂商到对方公司签定合同；

数码骗子惯用手法：

1、以外贸订单急寻生产厂商为由，发送大额询价单，要求生产厂商报价。

2、装作对产品质量，价格，工厂规模等等漠不关心，而且不要求来工厂考察。
（注意！此为骗子的心理战术，因受骗的厂家大都是一些本身实力不强，有些甚至是十分简陋的小厂，对方不来看厂，不问价格质量，厂家以为正中下怀，心中窃喜！殊不知，正是中了骗子的奸计！）

3、很爽快地答应签单，并热情邀请厂家至对方公司处签定订单合同。并说明签定合同之后会付30%定金，以此诱惑生产厂商。
（有些骗子会在此时提示生产厂商顺带一些地方特产等做为礼品，诈取到第一份礼品）

4、生产厂商的人员至当地后，骗子会热情安排住宿及娱乐。当然，一切费用需自理。并说明公司负责人并不是他本人，而是另外的某某老总云云，若要顺利签定合同，需要请某某老总吃饭并赠送礼物等。以此诈骗钱物。
（提示！有些骗子和宾馆及娱乐场所早有勾结，利用此机会从受害人身上榨取第二份的钱财和礼品）

5、有些骗子在这个时候会要求生产厂商将产品拿到某某检测机构，以鉴定产品质量。并和该机构勾结，最终以产品质量不合格，要求重复检测，拒签订单，以诈取多次检测的费用。

6、大部分的骗局会顺利签单，但是订单中通常有这样一条：生效日期为定金打入公司帐户时起效。
（提示！你永远不会收到骗子的30%定金，因此，此合同将永远不会生效！骗子在以此逃避可能存在的法律风险！）

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